Escola Virtual

Auditoria e Controle

Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

O curso pretende aproximar os fundamentos teóricos de PLD/FT ao seu dia a dia, utilizando-se de conceitos, imagens e exemplos práticos para transmitir informações relevantes sobre o assunto, de maneira didática e atrativa. O conteúdo foi elaborado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), Unidade de Inteligência Financeira do Brasil, sendo preferencialmente voltado ao treinamento de pessoas obrigadas para as quais a Lei nº 9.613, de 1998, impõe obrigações para a prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Este curso não pretende esgotar o assunto PLD/FT, mas apenas apresentar os aspectos básicos do tema, sendo sugerida a leitura de material complementar, inclusive aqueles disponibilizados em "links úteis". O tema será abordado em quatro tópicos, a saber: Conhecendo o tema PLD/FT; A evolução histórica do tema PLD/FT; O sistema brasileiro de PLD/FT; As pessoas obrigadas e o que se espera delas.

Imagem do curso: Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
Imagem do curso: Auditoria e Controle

Oferta

Conteudista

COAF

Certificador

ENAP

Carga Horária

20h

Duração

30 dias

Público Alvo

O curso foi desenvolvido com foco nas pessoas que estejam obrigadas a implementar mecanismos de controle para prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, em decorrência do disposto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. Qualquer pessoa pode realizar o curso.

Conteúdo Programático
  • 1. Conhecendo o tema PLD/FT.
  • 2. A evolução histórica do tema PLD/FT.
  • 3. O sistema brasileiro de PLD/FT.
  • 4. As pessoas obrigadas e o que se espera delas.
Inscreva-se

Cursos Relacionados Auditoria e Controle