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Auditoria e Controle

Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

Você sabia que as práticas associadas à lavagem de dinheiro movimentam bilhões de dólares anualmente? E que dinheiro “lavado” esconde a sua origem criminosa? Entender o processo de lavagem de dinheiro e os sinais de alerta para sua detecção precoce contribui efetivamente para a prevenção e combate a esse crime. Acesse o curso e conheça mais sobre este tema!

Imagem do curso: Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
Imagem do curso: Auditoria e Controle

Oferta

Conteudista

COAF

Certificador

ENAP

Carga Horária

20h

Disponibilidade

30 dias

Público Alvo

O curso foi desenvolvido com foco nas pessoas que estejam obrigadas a implementar mecanismos de controle para prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, em decorrência do disposto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. Qualquer pessoa pode realizar o curso.

Conteúdo Programático
  • 1. Conhecendo o tema PLD/FT.
  • 2. A evolução histórica do tema PLD/FT.
  • 3. O sistema brasileiro de PLD/FT.
  • 4. As pessoas obrigadas e o que se espera delas.
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