Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

Você sabia que o dinheiro "lavado" esconde a sua origem criminosa? As práticas associadas à lavagem de dinheiro movimentam bilhões de dólares anualmente. Por essa razão, é importante entender o processo de lavagem e os sinais de alerta para detecção precoce desse crime. Se você quer conhecer mais sobre o tema, não perca tempo, faça sua inscrição no curso!

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Curso Aberto

Pessoas cursando: 416
Certificados: 43851
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Oferta

Conteudista

Conselho de Controle de Atividades Financeiras

Certificador

Enap

Carga Horária

20h

Disponibilidade

20 dias

Idioma

Português

Público Alvo

Pessoas que estejam obrigadas a implementar mecanismos de controle para prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, em decorrência do disposto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. Curso aberto, gratuito e com certificado, qualquer pessoa pode se inscrever.

Conteúdo Programático
  • 1. Conhecendo o tema PLD/FT.
  • 2. A evolução histórica do tema PLD/FT.
  • 3. O sistema brasileiro de PLD/FT.
  • 4. As pessoas obrigadas e o que se espera delas.
Inscreva-se

Este curso faz parte das seguintes Certificações:

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