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A Receita Federal e a Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PCLD/FT)

Este curso apresenta os principais conceitos sobre a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Aborda a nova política mundial de combate à lavagem de dinheiro e algumas estimativas de impacto na economia. Evidencia o papel da RFB, do Coaf e dos entes particulares no sistema brasileiro de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

Curso Exclusivo

Oferta

Conteudista

Receita Federal do Brasil

Certificador

Enap - Escola Nacional de Administração Pública

Carga Horária

60h

Disponibilidade

60 dias

Idioma

Português

Público Alvo

Exclusivo para servidores da Receita Federal do Brasil. Para o usuário ter acesso ao curso é necessário que você tenha cadastro na EV.G com seu e-mail institucional (@rfb.gov.br ou @receita.fazenda.gov.br ou @receita.economia.gov.br).

Conteúdo Programático

Prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PCLD/FT): principais conceitos;
Sistema internacional de PCLD;
Sistema brasileiro de PCLD;
Métodos de lavagem de dinheiro por meio do sistema financeiro regular e alternativo;
Métodos de lavagem de dinheiro por meio da remessa irregular de recursos pelo uso do comércio exterior;
Métodos de lavagem de dinheiro por meio do transporte fronteiriço de valores;

Outras Informações

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Este curso faz parte das seguintes Trilhas de Aprendizagem:

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