A Receita Federal e a Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PCLD/FT)

Este curso apresenta os principais conceitos sobre a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Aborda a nova política mundial de combate à lavagem de dinheiro e algumas estimativas de impacto na economia. Evidencia o papel da RFB, do Coaf e dos entes particulares no sistema brasileiro de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

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Curso Exclusivo

Pessoas cursando: 2
Certificados: 170
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Oferta

Conteudista

Receita Federal do Brasil

Certificador

Enap

Carga Horária

60h

Disponibilidade

60 dias

Idioma

Português

Público Alvo

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Conteúdo Programático
  • Prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PCLD/FT): principais conceitos;
  • Sistema internacional de PCLD;
  • Sistema brasileiro de PCLD;
  • Métodos de lavagem de dinheiro por meio do sistema financeiro regular e alternativo;
  • Métodos de lavagem de dinheiro por meio da remessa irregular de recursos pelo uso do comércio exterior;
  • Métodos de lavagem de dinheiro por meio do transporte fronteiriço de valores;
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