Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
Você sabia que o dinheiro "lavado" esconde a sua origem criminosa? As práticas associadas à lavagem de dinheiro movimentam bilhões de dólares anualmente. Por essa razão, é importante entender o processo de lavagem e os sinais de alerta para detecção precoce desse crime. Se você quer conhecer mais sobre o tema, não perca tempo, faça sua inscrição no curso!
Curso Aberto
Oferta
Conteudista
Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Certificador
Enap - Escola Nacional de Administração Pública
Carga Horária
20h
Disponibilidade
20 dias
Idioma
Português
Público Alvo
Pessoas que estejam obrigadas a implementar mecanismos de controle para prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, em decorrência do disposto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. Curso aberto, gratuito e com certificado, qualquer pessoa pode se inscrever.
Conteúdo Programático
- 1. Conhecendo o tema PLD/FT.
- 2. A evolução histórica do tema PLD/FT.
- 3. O sistema brasileiro de PLD/FT.
- 4. As pessoas obrigadas e o que se espera delas.
Outras Informações
Você pode inscrever-se a qualquer momento e iniciar imediatamente.
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Este curso faz parte das seguintes Certificações:
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