Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
- Curso Aberto
Você sabia que o dinheiro "lavado" esconde a sua origem criminosa? As práticas associadas à lavagem de dinheiro movimentam bilhões de dólares anualmente. Por essa razão, é importante entender o processo de lavagem e os sinais de alerta para detecção precoce desse crime. Se você quer conhecer mais sobre o tema, não perca tempo, faça sua inscrição no curso!
- Conteudista:
- Conselho de Controle de Atividades Financeiras
- Certificador:
- Enap - Escola Nacional de Administração Pública
- Carga Horária:
- 20h
- Disponibilidade:
- 30 dias
- Idioma:
- Português
- Público Alvo:
- Pessoas que estejam obrigadas a implementar mecanismos de controle para prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, em decorrência do disposto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. Curso aberto, gratuito e com certificado, qualquer pessoa pode se inscrever.
- Conteúdo Programático:
-
- 1. Conhecendo o tema PLD/FT.
- 2. A evolução histórica do tema PLD/FT.
- 3. O sistema brasileiro de PLD/FT.
- 4. As pessoas obrigadas e o que se espera delas.
Você pode inscrever-se a qualquer momento e iniciar imediatamente.
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Este curso faz parte das seguintes Trilhas de aprendizagem:
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Temática: Transparência, Controle e Participação